Vatican đã bị đóng băng 2 triệu Euro trong các quỹ tài chánh vì đã bị nghi ngờ liên hệ với các việc tiền rửa vào năm 2016 .

VATICAN CITY (Reuters) - cơ quan chức Tòa Thánh bị đóng băng hơn hai triệu euro trong trường hợp nghi ngờ rửa tiền trong năm 2016 như một phần lèo lái của Giáo chủ Francis 'để làm sạch các nguồn tài chính của Vatican, thẩm phán trưởng của nó cho biết vào thứ bảỵ 

Gian Pietro Milano, chính thức là quan Tư pháp, thực hiện việc công bố trong bài phát biểu hàng năm của ông về tình trạng của hệ thống tư pháp hình sự của Tòa thánh Vatican.Milano đưa ra chi tiết trong bài phát biểu của mình, nhưng nói thêm rằng tổng số tiền nghi ngờ tiền đông lạnh từ năm 2013 đến 2016 là khoảng 13 triệu eurọ 

Số tiền này đã bị đóng băng cảnh báo  từ  cơ quan tình báotài chính  của chính quyền  Vatican   (AIF), mà Phanxicô đã cho quyền hành sự hơn .Milano đã không nói bao nhiêu tiền đó đã được giải toả điều tra nhưng điều đó vào năm 2016 đã có hai trường hợp dẫn đến các tố giác và ba trường hợp khác bị được xếp vào tủ. 

Tòa thánh Vatican, một nhà nước có chủ quyền bao quanh bởi Roma, đã ban hành một số quy định để làm minh tài chính của mình và làm cho chúng trong sạch hơn trong những năm gần đây, đặc biệt kể từ khi cuộc bầu cử Phanxicô vào năm 2013.

 Moneyval, các cơ quan giám sát tài chính của Hội đồng châu Âu, cho biết trong những đánh giá mới nhất của mình hồi tháng 12 năm 2015 cho biết rằng Vatican đã có những bước tiến lớn trong việc làm sạch những vật cản bê bối ngân hàng  của nó và các sở tài chính khác.Các cơ quan giám sát watchdog đã đánh giá pháp luật và thông lệ tài chính của một quốc gia thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc tế, cho biết Vatican đã giải quyết được nhiều thiếu sót trước đâỵ 

Nhưng họ cũng nói Vatican nên  tích cực truy tố và tố giác nhiều hơn nữa .Vào cuối năm 2015, một cuộc điều tra đã được mở ra sau khi một báo cáo nội bộ cho biết một bộ phận của Tòa Thánh đó giám sát bất động sản và các khoản đầu tư  đã bị sử dụng trong quá khứ để rửa tiền, giao dịch gian lận nội gián và thao túng thị trường.

 Năm 2014, Milano đã đóng băng hàng triệu euro trong tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu của hai cựu quản lý ngân hàng Vatican  và một luật sư như là một phần của một cuộc điều tra việc bán bất động sản Vatican . 

Hiện vẫn chưa có bản cáo trạng về những trường hợp này cho đến naỵTrong bài phát biểu của mình vào thứ Bảy, Milano cho biết Vatican đã "thu hẹp khoảng cách" để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về sự giám sát, báo cáo, điều tra và truy tố.( nghĩa là Vatican chưa hề đáp ứng theo  tiêu chuẩn quốc tế bao giờ . Người Dịch chú )

 Ông cho biết 17 vụ điều tra bị nghi ngờ về tội phạm tài chính vẫn tiến hành, hợp tác điều tra từ nhiều nước khác, đặc biệt là Ý, đã được cải thiện nhưng vẫn còn rất nhiều sự chậm trễ quan liêu, ông nóị

 Đọc bài viết gốc trên Reuters. Bản quyền năm 2017. Theo Reuters trên Twitter
 http://www.businessinsider.com/r-vatican-froze-two-million-euros-in-suspect-funds-in-2016-2017-2

 
VATICAN CITY (Reuters) - Vatican authorities froze more than two million euros in cases of suspected money laundering in 2016 as part of Pope Francis' drive to clean up the finances of the Holy See, its chief magistrate said on Saturday.

Gian Pietro Milano, whose official title is Promoter of Justice, made the disclosure during his annual address on the state of the Vatican's criminal justice system.

Milano gave no details in his speech but added that the total amount of suspect money frozen between 2013 and 2016 was about 13 million euros.

The money was frozen following alerts from the Vatican Financial Intelligence Authority (AIF), which Francis has given more operative power.

Milano did not say how much of the money was later unblocked following investigations but that in 2016 two cases led to indictments and three were shelved.

The Vatican, a sovereign state surrounded by Rome, has enacted a number of provisions to cleanse its finances and make them more transparent in recent years, particularly since Francis' election in 2013.

Moneyval, the financial monitoring body of the Council of Europe, said in its latest review in December 2015 that the Vatican had made great strides in cleaning up its scandal-plagued bank and other financial departments.

The watchdog, which evaluates how a country's financial legislation and practices comply with international standards, said the Vatican had addressed many previous deficiencies.

But it said the Vatican should be much more aggressive with prosecutions and indictments.

In late 2015, an investigation was opened after an internal report said a department of the Holy See that oversees real estate and investments was used in the past for possible money laundering, insider trading and market manipulation.

In 2014, Milano froze millions of euros in bank accounts owned by two former Vatican bank managers and a lawyer as part of an investigation into the sale of Vatican-owned real estate.

There have been no indictments on those cases so far.

In his speech on Saturday, Milano said the Vatican had "closed the gap" to meet international standards regarding monitoring, reporting, investigating and prosecutions.

He said 17 investigations of suspected financial crimes were still underway.

Investigative cooperation from other countries, particularly Italy, had improved but that there were still many bureaucratic delays, he said.

Read the original article on Reuters. Copyright 2017. Follow Reuters on Twitter.

 http://www.businessinsider.com/r-vatican-froze-two-million-euros-in-suspect-funds-in-2016-2017-2

Posted in: Tin tức,Tôn Giáo